Theo Lãnh đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk, việc bắt giữ vừa được tiến hành trong sáng 26/12.
Đại tá Nguyễn Trọng Hà, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, sáng 26/12, đơn vị đã bắt tạm giam thêm 14 cán bộ ngân hàng Agribank Chi nhánh huyện Krông Bông tỉnh Đăk Lắk liên quan đến vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế lĩnh vực ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng.
Cơ quan Công an đọc lệnh khởi tố bà Lê Thị Hồng Loan – nguyên Kế toán trưởng.
Các đối tượng bị lực lượng công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ là Trần Thị Bích Hồng (57 tuổi, trú huyện Krông Bông), nguyên Phó Giám đốc ngân hàng Agribank chi nhánh Krông Bông và 13 người khác nguyên là cán bộ, nhân viên tại chi nhánh. Tất cả các đối tượng bị bắt giữ để phục vụ công tác điều tra trong vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế lĩnh vực ngân hàng, gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại chi nhánh ngân hàng này.
Trước đó, vào cuối tháng 5/2017, Công an tỉnh Đắk Lắk đã tiến hành bắt giữ đối tượng Chu Ngọc Hải, nguyên cán bộ ngân hàng Agribank chi nhánh huyện Krông Bông để điều tra về hành vi làm giả thủ tục hồ sơ nhằm chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra, từ năm 2015 đến khi bị bắt, Chu Ngọc Hải đã tiếp nhận, xử lý hơn 500 bộ hồ sơ vay vốn với tổng số tiền hơn 100 tỷ đồng. Trong số hồ sơ này có nhiều bộ bị Hải làm giả rồi tổ chức rút tiền tại chi nhánh Agribank Krông Bông để chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.
Trong quá trình mở rộng điều tra, ngày 2/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Đắk Lắk đã bắt thêm Ngô Quốc Vinh (56 tuổi), nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Krông Bông để phục vụ công tác điều tra.
Tiếp đến, ngày 6/10, Cơ quan này tiếp tục thực hiện lệnh bắt thêm 4 cán bộ tại chi nhánh ngân hàng này gồm: Tôn Đắc Hải (46 tuổi), nguyên Phó Giám đốc, Lê Thị Hồng Loan (54 tuổi), nguyên Kế toán trưởng, Nguyễn Thị Hiền (52 tuổi), Trưởng phòng tín dụng và Đỗ Hoàng Nguyên (40 tuổi), nguyên Phó trưởng phòng tín dụng chi nhánh.
Các đối tượng này bị khởi tố, điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế lĩnh vực ngân hàng gây hậu quả nghiêm trọng./.